ACAMS CAMS学習関連題 & CAMSテスト内容、CAMS日本語版対策ガイド

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質問 50
A popular restaurant in town has begun depositing less cash than it has in prior years. In a review of the customer’s accounts, you notice that credit card receipts have increased with no explanation.
The account officer discovers that the restaurant has installed a privately-owned automated teller machine (ATM) onsite and has begun construction of a patio dining area.
Which red flag should trigger additional investigation?

  • A. Privately-owned ATM
  • B. Lower cash deposits
  • C. Increased credit card receipts
  • D. Construction of the new patio dining area

正解: A

 

質問 51
A compliance officer receives a report from the institution’s monitoring system. One account was identified in multiple alerts for the amount of cash deposited and international wires sent.
Which two sources of information held within the institution will enable the compliance officer to determine whether the activity should be reported? (Choose two.)

  • A. The signature card for the account
  • B. Transaction records for the period during which the unusual activity occurred
  • C. The customer due diligence information on file
  • D. The monitoring system parameters for identifying unusual activity

正解: B,C

 

質問 52
According to experts, what is the most effective way to prevent money laundering through financial institutions?

  • A. Implementing a sound customer due diligence program
  • B. Collecting information on beneficial owners and foreign customers
  • C. Ensuring that transaction monitoring systems can identify terrorist financing
  • D. Instituting a policy prohibiting the acceptance of funds intended for terrorist financing

正解: A

 

質問 53
A customer comes into a financial institution and deposits a large amount of cash. He has never done that before. When asked about the deposit, he indicates he recently sold a used car and received cash.
He does not trust forms of payment and is wary of counterfeit money orders. What should the bank do?

  • A. The bank has received a plausible explanation, so it should do nothing
  • B. While the explanation may be plausible, the institute should nonetheless file a SuspiciousTransaction Report to protect itself
  • C. While the explanation appears plausible, the institution should, for a period of time, monitortheaccount for cash transactions and suspicious activity
  • D. The institution should close the account before another issues arise

正解: C

 

質問 54
Which statement identifies one of the duties of a government Financial Intelligence Unit?

  • A. It administers and enforces economic and trade sanctions based on a government’s foreign policy and national security goals.
  • B. It prosecutes suspected money launderers and terrorist financiers based on financial institution suspicious transaction report filings.
  • C. It supervises and regulates banking institutions to ensure the safety and soundness of the nation’s banking and financial system.
  • D. It serves as the central agency for the receipt of disclosures filed by reporting entities.

正解: B

解説:
Explanation/Reference: http://fiu.gov.dm/about-us/functions-and-responsibilities

 

質問 55
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